Războiul miliardarului moldovean Anatol Stati împotriva Kazahstanului continuă. Miza reprezintă jumătate de miliard de dolari

stati

Una caldă, una rece. După ce miliardarul moldovean Anatol Stati a obținut mai multe decizii favorabile în instanțele internaționale privind sechestrarea averii Republicii Kazahstan în vederea constrângerii acesteia să-i achite despăgubiri de peste jumătate de miliard de dolari, la începutul acestei luni a avut parte și de o decizie negativă.

La 11 ianuarie 2018 Consiliul Judiciar privind cauzele civile ale Curții de Apel a Angliei a respins cererea lui Anatol Stati de a obține dreptul la recurs împotriva deciziei Curții Supreme de Justiție din Regatul Unit din 06 iunie 2017, pronunțată în favoarea Republicii Kazahstan.

Înalta Curte a Angliei a dat câștig de cauză Kazahstanului

În decizia sa din 6 iunie 2017, Înalta Curte a Angliei a sprijinit Republica Kazahstan în faptul că decizia tribunalului de arbitraj din Stockholm din 19 decembrie 2013 privind plata despăgubirilor, s-ar fi bazat pe o fraudă, iar punerea sa în aplicare ar fi contrară ordinii publice a Angliei.

Printr-un comunicat de presă, autoritățile kazahe susțin că vor continua să dovedească faptele de fraudă din partea reclamanților și va prezenta dovezi relevante la audieri, programată temporar pentru luna octombrie 2018.

Mai multe decizii favorabile lui Stati

Decizia curții londoneze vine după o serie de decizii favorabile lui Anatol Stati, care impun sechestru pe proprietatea Kazahstanului peste hotarele țării.

La începutul lunii octombrie 2017, Anatol Stati, compania sa Ascom Grup, fiul său Gabriel Stati, şi Terra Raf Trans Traiding Ltd, companie fiică a Ascom au emis un comunicat de presă prin care se anunța despre un sechestru impus asupra proprietății Republicii Kazahstan în Suedia.

Executorul judecătoresc din cadrul Serviciului Central al Executorilor judecătoreşti din Suedia a emis, la 5 octombrie 2017, o decizie în favoarea Ascom, confirmând sechestrul aplicat anterior asupra acțiunilor ce aparțin Republicii Kazahstan („RK”) în 33 de companii publice suedeze, în valoare totală de aproximativ 100 de milioane de dolari.

De asemenea, s-a aplicat sechestru asupra mijloacelor băneşti care urmau a fi rambursate Kazahstanului de către autoritățile fiscale suedeze în legătură cu plata excedentară de către Republica Kazahstan a impozitului pe dividendele aferente acţiunilor mai multor companii suedeze.

Aceste decizii au fost luate de executorul judecătoresc suedez, în pofida încercărilor Băncii Naționale a Republicii Kazahstan de a interveni, în calitate de parte terţă, în procedura de executare, prin depunerea unei cereri de ridicare a sechestrului, care a fost respinsă de către executorul judecătoresc printr-o decizie bine motivată, la fel ca și cererea RK.

Acțiuni de 5,2 miliarde de dolari, sub sechestru

Între timp, la 8 septembrie 2017, Curtea districtuală din Amsterdam, la fel, a emis o hotărâre în favoarea Ascom, prin care instanţa a autorizat aplicarea sechestrului asupra proprietăţii Republicii Kazahstan sub formă de acțiuni ale Fondului „Samruk-Kazyna“, cu valoare nominală de aproximativ 5,2 miliarde de dolari, în compania olandeză KMG Kashagan BV, prin intermediul căreia Kazahstanul participă în consorțiul internațional care valorifică giganticul zăcământ off-shore de petrol şi gaze Kashagan.

Prin cota sa la Kashagan, care are o valoare nominală de aproximativ 5,2 miliarde dolari, statul kazah participă la consorțiul internațional ce deţine câmpul petrolier Kashagan, unul dintre cele mai mari din Marea Caspică şi din lume.

Alți membri ai consorțiului includ giganţii petrolieri Eni, Royal Dutch Shell, Total, ExxonMobil, China National Petroleum Corporation și Inpex.

De asemenea, instanţa din Amsterdam a autorizat aplicarea sechestrului pe mijloacele Fondului Național al Republicii Kazahstan, transmise în gestiunea sucursalei din Amsterdam a băncii americane BNY Mellon. În plus, în cadrul executării acestei hotărâri judecătorești, au fost sechestrate anumite bunuri imobile ale Republicii Kazahstan pe teritoriul Țărilor de Jos.

Va continua să preseze Kazahstanul

Anatol Stati, președintele Ascom, a declarat că va continua acțiunile sale de presiune pentru ca executarea silită în diferite jurisdicţii a deciziei arbitrilor Institutului de arbitraj al Camerei de Comerț din Stockholm din 19 decembrie 2013, valoarea totală a căreia se ridică la aproximativ 517 milioane dolari SUA, inclusiv dobânzile și cheltuielile de judecată, să ajungă la un final logic.

Suntem convinși că justiția trebuie să triumfe și că este timpul ca Kazahstanul, în sfârşit, să înceapă să respecte de bună voie angajamentele internaționale asumate față de investitorii străini, inclusiv obligațiile care decurg din Tratatul privind Carta Energiei” spune miliardarul.

Alte 22 miliarde de dolari înghețate

Presiunile lui Stati au culminat cu decizia băncii americane Bank of  New York Mellon de a îngheța active de  22 de miliarde de dolari deținute de Fondul Național Suveran din Kazahstan în această bancă și care reprezintă 40% din acest fond.

Banca Națională a Kazahstanului a intentat, la rândul său, un proces împotriva BNY Mellon.

Fondul Național Suveran din Kazahstan este format din veniturile obținute de către Kazahstan din exporturile de petrol și are menirea de a fi accesat în situații de urgență pentru finanțarea statului kazah.

Expropriați de guvernul de la Astana

Revendicările cerute de Ascom au început după ce a fost expropriată în anul 2010 de către Guvernul Kazahstanului de activele sale de petrol și gaze deținute în această țară.

Ascom a început să investească în zăcămintele Borankol și Tolkyn din Kazahstan în 1999, investind în diversele proiecte de afaceri pe teritoriul țării în total peste un miliard de dolari SUA în următorul deceniu, și transformând companiile sale kazahe în una dintre cele mai de succes afaceri de explorare și exploatare de petrol și gaze în Kazahstan.

Deși aceste investiții au implicat, de asemenea, venituri semnificative și pentru bugetul statului kazah, începând cu octombrie 2008, potrivit Ascom Grup, conducerea Republicii Kazahstan a lansat o campanie de presiune și hărțuire sistematică împotriva numeroșilor angajați și întreprinderi ale Ascom, inclusiv prin impunerea retroactivă a obligaţiilor fiscale în valoare de sute de milioane de dolari, revocări neîntemeiate a licențelor pentru folosirea subsolului și, de asemenea, intentări de procese penale fabricate.

Aceste măsuri au condus, în cele din urmă, la deposedarea și naționalizarea tuturor activelor Ascom de către autoritățile kazahe în iulie 2010, fără nici o compensație în favoarea Ascom. Aceste evenimente au stat la baza pretențiilor Ascom împotriva Kazahstanului în baza prevederilor Tratatului privind Carta Energiei, la care Republica Kazahstan este membru din 1998.

Acuzații de atac raider

După seria de înfrângeri în instanțele internaționale, autorităţile kazahe susţin că sechestrele impuse la cererea Ascom Grup şi a lui Anatol Stati, poartă un caracter preliminar.

Totodată Kazahstanul intenţionează să conteste toate măsurile asiguratorii aplicate de instanţele din Suedia şi alte ţări.

Mai mult! Autorităţile kazahe califică aceste sechestre, ca pe un atac raider asupra statului kazah. În consecinţă ministerul Justiţiei de la Astana a anunţat că s-a adresat deja într-o instanţă federală din SUA, acuzându-i pe Anatol şi Gabriel Stati de realizarea unei scheme frauduloase complexe şi de mare amploare cu implicarea unui grup de persoane şi structuri corporative.

Astfel cererile de recuperare a prejudiciului cauzat de confiscarea activelor din Kazahstan, dar şi deciziile de arbitraj din decembrie 2013, prin care Kazahstanul a fost obligat să achite despăgubiri de circa 506 milioane dolari lui Anatol şi Gabriel Stati şi altor părţi, sunt declarate ca obţinute prin uz de fals de documente.

Kazahstanul a solicitat instanţei americane să îngheţe orice încercare a lui Anatol Stati sau a companiilor sale de a confirma acordarea despăgubirilor în SUA.

Presupusa schemă frauduloasă a afectat hotărârile tribunalului arbitral privind jurisdicţia, răspunderea şi daunele”, a scris într-o declaraţie Ministerul Justiţiei din Kazahstan.

Mai mult! Kazahstanul s-a arătat nemulţumit de hotărârea din 24 octombrie 2017 a Curţii Supreme de Justiţie din Suedia care a respins cererea de reexaminare extraordinară adoptată pe 9 decembrie 2016 de Curtea de Apel a districtului Svea şi a decis că această instanţă nu a comis erori grave de procedură, aşa cum a tot declarat pe parcursul acestui an Republica Kazahstan.

Lupta continuă

Administraţia grupului Ascom nu se arată deloc surprinsă de poziţia Kazahstanului.

Hotărârea Curţii Supreme de Justiţie din Suedia este una logică şi întemeiată, în situaţia în care Curtea de Apel a districtului Svea a efectuat o analiză foarte minuţioasă a argumentelor şi probelor părţilor privind toate aspectele în hotărârea sa de 74 de pagini, emisă ca urmare a unor proceduri de durată, de aproape trei ani, care s-au încheiat cu o audiere orală de 13 zile la Stockholm, în perioada septembrie-octombrie 2016”, se arată într-un comunicat al grupului Ascom.

Totodată Ascom susţine că va continua să-şi apere cu fermitate drepturile şi interesele prin intermediul recunoaşterii şi executării hotărârilor din decembrie 2013 şi  septembrie 2016 împotriva Republicii Kazahstan în diferite jurisdicţii din întreaga lume, inclusiv în Suedia, Luxemburg, Olanda, Belgia, SUA şi Marea Britanie, în cazul în care Guvernul Kazahstanului va continua să refuze să-şi onoreze obligaţiile conform tratatelor internaţionale, împotrivindu-se, în mod ilegal, să achite sumele datorate în conformitate cu hotărârile menţionate – definitive, irevocabile şi executorii – ale căror valoare combinată în prezent se ridică la peste 517 milioane dolari.

Referitor la acuzaţiile kazahilor, administraţia Ascom spune că nu e deloc surprinsă.

Este în stilul dezonorabil al Kazahstanului, precum a demonstrat-o pe parcursul anilor începând cu 2008, de a lansa acuzaţii „fierbinţi”, în care cred doar reprezentanţii şi funcţionarii Kazahstanului implicaţi în aceste dezbateri, precum şi aliaţii acestora ce acţionează în tandem împotriva Ascom. Acuzaţiile propriu-zise nu reprezintă nimic altceva, decât aceleaşi afirmaţii invocate de Kazahstan în faţa Tribunalului arbitral şi a instanţelor de judecată din Suedia”, se mai precizează în comunicatul Ascom Grup.

C.I.

NU SUNT COMENTARII

Transmiteti un mesaj

14 + 6 =